徐州专业刑事律师

　　从合同的签订、合同对方的资信调查到监督履行合同，均应有专业人员(如法律顾问)参加、制订、修改、审查。一般来讲，法律人士的介入，是对合同诈骗的一种较好的预防措施。

合同诈骗比例有多高?

　　1991年11月-1999年2月间，洪某伙同褚某、陈某，以安徽某市联办线材厂、安徽某市联办轧钢厂及安徽某联合特种轧钢有限公司、安徽某市中外合资特钢有限公司的名义，以高额利息为诱饵，采用签订虚假联营协议、供销合同等手段，在江苏、安徽、浙江、湖北等4省9市，先后多次向江苏、浙江等57家单位及个人非法集资累计人民币4亿余元，案发前归还28000余万元，利息8000余万元，尚有近13000万元未归还。

　　利用合同进行诈骗犯罪，在近几年的经济活动中屡屡发生，而由于被害人防范意识薄弱，或者为了贪图不合法的额外利润，往往听信骗子的谎言，轻率支付巨款，直到上当被骗，才对自己的轻信追悔莫及。而在处理方法上，又因为不懂得合同诈骗和民事欺诈、合同纠纷的区别，往往由于职责的利害关系或者仍希望以民事方式解决，在需要报案的时刻却提起民事诉讼，使犯罪分子得以逃脱。故而识别合同诈骗犯罪和明悉如何预防是十分必要的。

　　合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在鉴定、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，或者仅履行合同小部分，而对合同义务的绝大部分无履行诚意以骗取财物的行为。与刑法明确列举的合同诈骗方法性质相同的通常有：伪造合同骗取对方当事人及其代理人或者权利义务及受人财物的;虚构货源或其他合同标的，签订空头合同的。如行为人将暂时借来充数、并不属于自己所有的货物向被害人出示，在取得被害人信任签订合同后骗取货款;引诱、蒙蔽对方当事人违背真实意思签订合同，即行为人利用欺骗手段，诱使对方签订原本无意签订的合同(包括掩盖严重影响对方预期利益的事实而与对方当事人签订合同)的;作为债务人的行为人，向第三人隐瞒未经债权人同意的事实，将合同的义务全部或部分违法转移给第三人，从而逃避债务的。常见的案例有，一些皮包公司以非法占有为目的，在与他人签订供货合同、取得对方当事人货物、定金或部分货款后，采取欺诈方法将合同义务转让给第三人，有时也通过贿买对方单位的有关负责人而取得非法的债务转移“承诺”，待被害人发觉上当受骗时仍借故不履行合同义务，亦不返还收取的货物、定金或货款。

　　如今，虚构资信和货源的案例也越来越多。33岁的韦振武是融安人。2001年10月，他冒充某监狱局主管基建工程的负责人，虚构钦州监狱工程对外招标，骗取了武汉某建北海分公司经理冯某的信任。11月14日，他冒用监管局名义与冯某签订了虚假的工程施工合同协议。从2001年10月至2002年4月止，他们多次以搞工程活动、送礼、接待、交纳工程保质金、信誉金等名目，骗取冯某43.5 万。另外，以“其他方法”进行合同诈骗的也不少，有的行为人利用虚假广告和信息，诱人签订合同，骗取中介费、立项费、培训费等费用的;还有的行为人假冒联合经商、投资、合作协作名义，签订、履行合同骗取对方当事人财物的;或者通过贿赂签订、履行合同，如伙同当事人采用贿赂手段与国家机关、国有公司、企业、事业单位签订、履行合同骗取国有资产。

　　在所有的诈骗犯罪案件中，合同诈骗案件占有相当高的比例，从民法上讲，一张借据、一张保险单，都可以成为合同的形式，合同法还规定合同还包括口头合同的形式，但也并不是把利用这些形式的诈骗犯罪一概认定为合同诈骗罪，合同诈骗罪中的“合同”应该是指经济合同，而且仅仅是指经济合同。刑法第二百二十四条关于合同诈骗罪的规定，主要吸收了最高人民法院、最高人民检察院1985年7月8日《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答(试行)》和1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的内容，而最高人民法院上述《解释》第2条曾规定：“根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪”。有关身份关系的协议，以及行政法上的行政合同、劳动法中的劳务合同和国际法上的国家合同，不属于合同诈骗罪中的“合同”。只是在具体案件中，利用合同形式诈骗不致扰乱市场秩序的，也不构成合同诈骗罪。

　　合同诈骗和民事欺诈一样吗?

　　合同诈骗和民事欺诈有很大的不同。民事欺诈行为，是指在民事活动中，一方当事人故意以不真实情况为真实的意思表示，使对方陷于认识错误，从而达到发生、变更和消灭一定民事法律关系的不法行为。它与合同诈骗罪的相同点是：两者都发生在经济交往活动中，都有明确当事人权利义务关系的合同存在，根据法律规定，都属于无效经济合同;两者在客观上都采用欺骗方法，包括捏造事实、歪曲事实和隐瞒事实真相等，意图使对方陷入错误。两者都是在故意的心理状态下行“骗”，不存在过失问题;行为人都可能对特定的财物处于不法占有状态，即非法占有对方按合同规定能交付的“标的物”。

　　两者的区别是：第一，主观目的不同。即这两种行为的行为人主观故意内容不同。民事欺诈行为的当事人采取欺骗方法，旨在使相对人产生错误认识，做出有利于自己的法律行为，然后通过双方履行该法律行为谋取一定的“非法利益”，其实质是牟利;而合同诈骗罪虽然客观上可引起他人一定民事法律行为的“意思表示”，但行为人并没有承担约定民事义务的诚意，而是只想使对方履行那个根本不存在的民事法律关系的“单方义务”，其主观目的是直接非法占有对方财物。例如没有代理权限的人与他人签订合同，如果该人与对方继续履行了合同，在履行中发生纠纷，即属于民事欺诈;如果该人在签订合同后不做任何作为，只是等款到或者货到后逃走，就属于合同诈骗。

　　第二，客观方面不同。从欺诈的程度看，合同诈骗罪中的虚构事实或隐瞒真相，非法占有他人财物的行为已达到了一定程度，需要由刑法来调整;而民事欺诈行为虽然在客观上也表现为虚构事实或隐瞒事实真相，但其欺诈行为仍在一定的限度内，而仍应由民事法律来调整。从欺诈内容看，合同诈骗罪的行为人根本没有履行合同的能力和实际行动，例如虚构公司、虚构身份、虚构货源等;而民事欺诈行为中仍有民事内容的存在，不完全是虚构或冒充的。从欺骗的手段看，合同诈骗罪的行为人意图利用经济合同达到骗取钱财的目的，总是千方百计地冒充合法身份，如利用虚假的姓名、身份、空白合同书，虚假的介绍信和授权委托书等，以骗取对方的信任使行骗得逞;而民事欺诈行为人一般无须假冒合法身份，欺诈行为人或者利用法律的漏洞，或者利用对方对行业的不熟悉或者疏忽，乘机牟利。

　　合同诈骗和经济纠纷大不同

　　合同诈骗和经济纠纷也有很大区别。合同诈骗既违反《刑法》又违反《民法通则》，是刑事犯罪附带民事违法的行为，其侵犯的客体是市场管理秩序公私财产所有权，将受到刑事法律和民事法律的双重处罚;经济合同纠纷则是单纯违反《民法通则》的民事违法行为，侵犯的是债权，仅受控于民事法律。如经济合同中的违约行为，即使是严重违约，也不能追究其刑事责任，而是以民事判决和执行的方式进行处理。而合同诈骗一旦立案，公检法机关都要联合介入。如果民事审理在先，则对诈骗人刑事责任的追究优先于民事判决的效力。

　　合同诈骗行为人与合同纠纷当事人对财物的处置也是不同的。前者大多没有将骗得的财物用于合同约定的事项上，反而将骗取的财物用于个人生活而非生产经营中，甚至进行挥霍，致使财物无法返回，有的犯罪分子还将财物用于重复诈骗。后者则一般将财物用于合同约定事项或正常的生产经营活动中，并没有挥霍掉财物。

　　与民事诈骗类似的是：经济合同纠纷当事人和民事诈骗的当事人一般均有一定的履行能力、履行的诚意和积极行为。一旦利益受损的一方要求侵害方承当违约责任，都愿意承当违约责任。与这两者相比，合同诈骗的行为人则根本没有履行合同的诚意，往往是拿到对方财物后立即消失或者再三推脱逃避对方的履约要求。

　　另外，两者进一步恶化的结果不同。合同诈骗是一种比较严重的破坏市场经济的犯罪行为，如果在合同诈骗过程中又犯了其他更为严重的罪名，则意味着有可能被国家审判机关判处死刑;经济合同纠纷只是一般的违法，但其具备转化为合同诈骗的潜在可能性。如果其违法行为进一步加重，则将构成合同诈骗罪。也就是说，经济合同纠纷可以转化成合同诈骗，而合同诈骗只能向更高的罪名转化。